ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه مُتحصلة من النصب على المواطنين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
تبين من المعلومات والتحريات قيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات متعلقة
بقيمة 60 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
الأمن العام يضبط 265 قضية مخدرات
ضبط رئيسي الذهبية للتجارة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل بالجيزة
كسروا الشباك .. حبس سائق وعاطل سرقا عملات أجنبية من منزل بقنا
سقوط 114 متهما بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء في حملات أمنية
تفاصيل بلاغ شخص عربي بقيام سائقه الخاص بسرقته فى الدقهلية
ضبط 10 آلاف دجاجة محجوبة داخل مزرعة بالغربية (فيديو)
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط الضبطية القضائية
ضبط 109 أفرد خرطوش و9 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم متنوعة
ضبط 2387 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق خلال يناير...
ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان سكر وأرز وتسليمها للتموين
أخبار الحوادث اليوم: الإفراج عن 60 متهمًا محبوسًا احتياطيًا.. والمحكمة تأمر بضبط...